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De sources bien informées, Echorouk a appris que les services de sécurité sont sur les traces d’une opération de transfert illicite de plus de 250 millions d’euros par des personnes qui se sont accaparés différents postes de responsabilités à Alger et Annaba, et qui activent au sein d’un réseau international de trafic et de blanchiment d’argent entre l’Algérie et l’Espagne.
Les investigations ont révélé qu’une partie des fonds utilisés pour l’achat de l’immobilier entre 2006 et 2009 en Aragon, Catalogne et Madrid a été déposée dans des banques espagnoles sans passer par le canal bancaire légal, donc les enquêteurs n’écartent pas l’éventualité de sources financières suspectes ou de pots-de-vin.
Selon nos sources, l’enquête fait partie d’une série d’investigations menées par des juges d’instruction du pénal de tous les tribunaux à l’échelle nationale qui ont interrogé quelques personnalités et hommes d’affaires connus sur l’origine de l’immobilier, du bâti luxueux, certaines possessions et les fonds déposés dans des banques étrangères, particulièrement en Europe dans des pays dont les institutions financières, surtout, appliquent des mesures rigoureuses quant aux fonds qui leur parviennent, de crainte qu’ils soient le produit de trafic de drogue ou du terrorisme.
Toujours selon nos informations, ces investigations sont menées après que les autorités pénales européennes se soient renseignées auprès de leurs homologues algériens sur la situation financière des déposants vis-à-vis de l’État et de leurs entreprises et surtout du fisc tout en les éclairant sur l’origine de l’argent utilisé pour l’achat de biens immobiliers, d’usines et la construction d’édifices somptueux.
La dernière correspondance des autorités de Madrid à leurs homologues algériens comprend une liste de plus de 100 personnes, dont une bien connue dans la wilaya d’Alger a été convoquée devant le juge d’instruction du tribunal de Sidi-M’hamed pour interrogatoire sur son compte dans une banque française et ses possessions foncières.
Même procédure pour un huissier réputé dans une des wilayas de l’ouest, afin de déterminer l’origine de sa fortune toute nouvelle acquise en deux ans et qui lui a permis de construire deux hôtels en Espagne.
Par ailleurs les enquêtes diligentées par plusieurs parquets, ont été déclenchées, selon notre source, sur ordre du président de la république qui a promis de châtier toutes les personnes impliquées dans des affaires de corruption qui ont secoué le pays.
Echourouk.online.com
